Το δικαστήριο CBI εκδίδει LR στις ΗΠΑ στην υπόθεση Mallya

Θήκη Mallya

Ένα ειδικό δικαστήριο του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών (CBI) επέτρεψε το αίτημα της CBI να εκδώσει μια λογική επιστολής (LR) προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επαληθεύσει τη χρήση συγκεκριμένων κεφαλαίων που διατηρούνται σε διαφορετικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ, για τα οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι εκτροπή από φυγά οικονομικός παραβάτης (FEO) Vijay Mallya και η εταιρεία του, η Kingfisher Airlines Limited για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναγνωρίζονται στην τράπεζα.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε από την CBI

Το 2016, ο οργανισμός CBI ανέφερε δύο Πρώτες Αναφορές Πληροφοριών (FIRs) για το θέμα, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης που καταγράφηκε στην καταγγελία της IDBI Bank για εκβιασμό τους με δάνειο Rs. 900 εκατομμύρια και μια άλλη υπόθεση που καταχωρήθηκε από την τράπεζα State Bank of India (SBI) προκαλώντας απώλεια 6027 εκατομμυρίων Rs μεταξύ των ετών 2005 έως 2010.



Σύμφωνα με την αίτηση CBI, απαιτείται LR για την επεξεργασία Εξωτερικών ερευνών στις ΗΠΑ για την επαλήθευση της χρήσης των χρημάτων (χρημάτων) που λαμβάνονται στον λογαριασμό που διατηρείται στην First Commerce Bank (τώρα γνωστή ως Pacific Premier Bank) στο χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2007 έως Μάρτιος 2009, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που ανήκουν στο ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων που διαβίβασε η Airbus SAS, Γαλλία τον Ιούνιο του 2008 και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την αποστολή 5.371.945,93 $ στις 27 Ιουνίου 2012, από την State Bank του Μαυρίκιου στον λογαριασμό Nostro που τηρείται από ο δικαιούχος.

Δικαστήριο CBI

Απάτη εκατομμυρίων δολαρίων

Επιπλέον, η αίτηση πρόσθεσε ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι και αποδεικτικά στοιχεία για να πιστέψουμε ότι τα χρήματα που μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό της KAL στην First Commerce bank, το ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων που έστειλε η Airbus SAS France στους λογαριασμούς της KAL στις ΗΠΑ και ένα ποσό 5.381.945,93 $ που διαβιβάστηκαν στον λογαριασμό Nostro από τον λογαριασμό της Veling Narain Ltd και ένας άλλος μπορεί να είχε διακυμάνσεις από τους κατηγορουμένους.



Ο οργανισμός διερεύνησης ζήτησε επίσης από το δικαστήριο του CBI να εκδώσει μια LR που θα δώσει άδεια στους υπαλλήλους για τη χρήση των αποδεικτικών στοιχείων που είχαν ήδη παρασχεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (USDOJ) σε δύο περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα του πρακτορείου, τα δάνεια που υποβοήθησαν οι IDBI Bank, State Bank of India και άλλες κοινοπραξίες Bank, Mallya και KAL φέρεται να μεταβάλλουν το επιβληθέν ποσό για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναγνωρίζονται στην Τράπεζα.

Διαβάστε επίσης: Η PNB σχεδιάζει να συγκεντρώσει κεφάλαια το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους για να καλύψει τις ανάγκες ανάπτυξης